Противодействие теневым финансовым потокам через банковскую систему
Автор: Кайтанджян Д.А., Пискарева Д.В.
Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 12 (55), 2018 года.
Бесплатный доступ
Предметом исследования работы является механизм предупреждения вывода денежных средств в зарубежные страны. В данной статье рассматривается противодействие финансовым потокам через офшоры. Новизна научного исследования заключается в разработке практических мер и направлений по совершенствованию противодействия теневым финансовым потока через банки, принимая во внимание опыт зарубежных стран. В результате проведенного исследования, были даны рекомендации по улучшению состояния банковской системы, в части налогов.
Банковская система, кредитная организация, офшоры, финансовые потоки, налоги
Короткий адрес: https://sciup.org/140241123
IDR: 140241123
Список литературы Противодействие теневым финансовым потокам через банковскую систему
- Алиев В.М. Методологичские основы проиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. -М.: ЮНИТИ-ДАНА. -2007
- Офшорная карта: сколько россияне хранят в налоговых гаванях . Forbes -Режим доступа.: http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/350219-ofshornaya-karta-skolko-rossiyane-hranyat-v-nalogovyh-gavanyah
- ЦБ РФ .: -Режим доступа: http://www.cbr.ru/analytics/bnksyst/
- АСВ потратило 1,3 трлн руб. на санацию банков .: -Режим доступа: https://www.vestifinance.ru/articles/98856
- Чекмарев В.Е. Противодействие теневым финансовым потокам: международный опыт для российской банковской системы/В.Е. Чекмарев//Банковское дело. -2016. -№6. -С. 23-27
- В Англии вступил в силу «Закон о криминальных финансах» . Новые известия -Режим доступа.: https://newizv.ru/article/general/09-06-2017/teper-ne-spryacheshsya-v-anglii-vstupil-v-silu-zakon-o-kriminalnyh-finansah
