Некоторые особенности оперативно-розыскного сопровождения предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о легализации доходов, приобретенных преступным путем
Автор: Иванов П.И., Булдин А.Е.
Журнал: Вестник Казанского юридического института МВД России @vestnik-kui-mvd
Рубрика: Уголовный процесс, ОРД и криминалистика
Статья в выпуске: 1 (19), 2015 года.
Бесплатный доступ
В настоящей статье авторы предприняли попытку показать читателям особенности оперативно-розыскного сопровождения предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о легализации доходов, приобретенных преступным путем. Осуществление данного вида деятельности создает необходимую предпосылку для успешной реализации принципа неотвратимости ответственности.
Оперативно-розыскное сопровождение, сопровождение уголовных дел, легализация преступных доходов, меры по сопровождению, формы взаимодействия
Короткий адрес: https://sciup.org/142197756
IDR: 142197756
Список литературы Некоторые особенности оперативно-розыскного сопровождения предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о легализации доходов, приобретенных преступным путем
- О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ//СЗ РФ. -2001. -№ 33 (часть 1), ст. 3418.
- О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ//СЗ РФ. -2008. -№ 52 (ч. 1), ст. 6228.
- Бордиловский Э. И. Сущность и основные направления оперативно-розыскного обеспечения предварительного расследования групповых преступлений//Актуальные проблемы агентурно-оперативной деятельности органов внутренних дел: Труды/Академия МВД СССР. -М., 1990.
- Иванов С. Н. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования групповых преступлений: дис. … д-ра юрид. наук/С. Н. Иванов. -М., 2001.
- Самоделкин С. М. Оперативно-розыскное сопровождение предварительного расследования и судебного разбирательства тяжких преступлений (правовые и организационные вопросы): дис. … канд. юрид. наук/С. М. Самоделкин. -М., 1994.
- Хомколов В. П. Правовые и организационно-тактические вопросы оперативно-розыскного обеспечения деятельности следователя по установлению лица, совершившего преступление: дис. … канд. юрид. наук/В. П. Хомколов. -М., 1984.
- Марзаев Э. В. Оперативно-розыскные меры по борьбе с экономическими преступлениями в сфере государственных внебюджетных фондов (по материалам подразделений БЭП): дис. … канд. юрид. наук/Э. В. Марзаев. -М., 2009. -С. 233-234.
- Большой толковый русский словарь русского языка/под ред. Д. Н. Ушакова. -М., 2004. -С. 1035.
- О повышении эффективности служебной деятельности и методического обеспечения вопросов борьбы с преступлениями в сфере экономики и коррупции: Информационно-справочные материалы Всероссийского совещания-семинара с руководителями подразделений ЭБиПК МВД по республикам, ГУ МВД России, УМВД России по иным субъектам Российской Федерации, управлений на транспорте МВД России по федеральным округам, Восточно-Сибирского и Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте. -М.: ГУЭБиПК МВД России, Нижегородская академия МВД России, 2014. -С. 22-23.
- Теневая экономика и экономическая преступность/под ред. А. К. Бекряшева, И. П. Белозерова. -М., 2008. -С. 123-127.
- Давыдов В. С. Способы легализации преступных доходов/В. С. Давыдов//Право и безопасность. -2004. -№ 4. -С. 19-20.
- Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем: приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД РРФ, ФСБ РРФ, ФСКН, ФТС, СК при прокуратуре, Федеральной службы по финансовому мониторингу № 309/566/378/318/1460/43/207 от 5 августа 2010 г.
- Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу: утв. указом Президента РФ от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу».
- Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок: приказ Росфинмониторинга от 8 мая 2009 г. № 103.
Статья научная
