Легализация денежных средств с использованием судебно-правовых механизмов: анализ судебной практики
Автор: Каретникова К.О.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Проблемы правопорядка: взгляд молодых исследователей
Статья в выпуске: 3 (26), 2020 года.
Бесплатный доступ
Цель исследования - выявить и изучить способы легализации денежных средств с использованием органов судебной власти на основе анализа судебной практики. Актуальность данной темы заключается в увеличении на современном этапе количества преступлений, связанных с отмыванием денежных средств и имущества, полученных преступным путем. Недобросовестные участники хозяйственного оборота всё чаще злоупотребляют своими правами, а также пытаются обойти закон. В результате исследования выявлены характерные особенности метода легализации денежных средств посредством использования судебно-правовых механизмов.
Легализация, арбитражный суд, денежные средства, иск, правоотношение, формальная сделка
Короткий адрес: https://sciup.org/14119506
IDR: 14119506
Список литературы Легализация денежных средств с использованием судебно-правовых механизмов: анализ судебной практики
- Анапольская, А. И. Основные способы и механизм легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем с использованием электронных расчетных операций / А.И.Анапольская, М. Ю. Дворецкий // Вестник института: преступление, наказание, исправление. — 2019. —Т. 13, № 1. — С. 53—58.
- Буянский, С. Г. Противодействие легализации денежных средств как инструмент минимизации уровня теневой экономики / С. Г. Буянский, Г. В. Порываев // Экономика. Налоги. Право. — 2018. — Т. 11, № 5. —С. 48—55.
- Емцева, К. Э. Правоприменительные аспекты противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / К. Э. Емцева // Вестник Краснодарского университета МВД России. — 2014. — № 1 (23). — С. 35—41.
- Зимин, О. В. Факторы легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / О.В.Зимин // Вестник академии экономической безопасности МВД России. — 2009. — № 9. — С. 62—75.
- Куницына, Н. Н. Инструменты предупреждения, выявления и пресечения операций, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем / Н. Н. Куницына, И. А. Нагорных // Дайджест-финансы. — 2013. — № 4 (220). — С. 30—36.
- Мельников, В. В. Способы легализации доходов, полученных преступным путем, и меры государственного противодействия/ В. В. Мельников, М. В. Вакарева // Наука и образование сегодня. — 2017. — № 12 (23). —С. 38—39.
- Митюкова, М. И. Модель внутреннего контроля банковских учреждений с целью противодействия легализации незаконных доходов / М.И.Митюкова // Известия уральского государственного экономического университета. — 2010. — № 1 (27). — С. 138—143.
- Петухова, Н. В. Противодействие отмыванию денежных средств / Н. В. Петухова // Научные записки молодых исследователей. — 2013. — № 1. — С. 15—23.
- Суставов,А. А. Перспективы развития законодательства в области борьбы с легализацией денежных средств, полученных преступным путем / А. А. Суставов // Проблемы современной науки и образования.—2016.—№ 37 (79). —С. 89—91.
- Шайхутдинов,Е.М. Проблемы ограничения субъективных прав в рамках судебной правоприменительной деятельности в контексте недопустимости злоупотребления правом / Е. М. Шайхутдинов // Юридическая техника. — 2018. — № 12. — С. 650—654.
- Шкредюк, Г. Р. Международные правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем / Г. Р. Шкредюк // Вопросы науки и образования. — 2018. — № 17 (29). —С. 48—50.
