Использование кода идентификатора юридических лиц (LEI) на блокчейн для снижения риска отмывания денежных средств в финансовых учреждениях
Автор: Махмудов Махмуд
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Экономические науки
Статья в выпуске: 2-1 (65), 2022 года.
Бесплатный доступ
Обширное применение технологии блокчейн в настоящее время может сыграть ключевую роль в использовании децентрализованной сети в качестве стандартной платформы для размещения базы данных единого и защищенного реестра, с помощью которого финансовые учреждения могут проводить соответствующие меры должной осмотрительности при проверке клиентов и бизнес-транзакций, путем проверки Кодов идентификации юридических лиц (англ. Legal Entity Identifier - LEI), управляемых Глобальным фондом идентификаторов юридических лиц. При правильной реализации это решение можно применять в сетях блокчейн, предлагая дополнительные преимущества контроля качества и подробной бизнес-аналитики. Таким образом, технологии блокчейн теперь могут достичь глобальной стандартизации и признания финансовыми учреждениями по всему миру, предоставляя им преимущество взаимодействия с юридическими лицами, доказавшими свою репутацию, и, следовательно, снижая риск отмывания денежных средств в финансовых учреждениях.
Блокчейн, противодействие отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, оценка риска, управление риском
Короткий адрес: https://sciup.org/170193852
IDR: 170193852
Список литературы Использование кода идентификатора юридических лиц (LEI) на блокчейн для снижения риска отмывания денежных средств в финансовых учреждениях
- Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) / Study Guide CAMS certification exam. 2019. С. 1.
- Федеральная служба по финансовому мониторингу / Документы ФАТФ. URL: https://www.fedsfm.ru/documents/international-fatf (дата обращения 09.02.2022).
- Министерство юстиции Российской Федерации / Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 № 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок". Опубликован 16.06.2020. URL: https://www.minjust.gov.ru/ru/documents/7896/(дата обращения 10.02.2022).
- G20 Leaders Declaration / G20 Los Cabos Mexico, 2012. C. 7-8. URL: https://www.fsb.org/wp-content/uploads/g20_leaders_declaration_los_cabos_2012.pdf (дата обращения 15.12.2021).
- Financial Stability Board (FSB) / A Global Legal Entity Identifier for Financial Markets. 2012. URL: https://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_120608.pdf (дата обращения 15.12.2021).
