Сотрудничество российских и зарубежных правоохранительных структур в части осуществления контроля сферы банковских услуг
Автор: Задорожная Ирина Владимировна
Журнал: Сервис в России и за рубежом @service-rusjournal
Рубрика: Контроль и аудит
Статья в выпуске: 9 (36), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье обосновывается необходимость сотрудничества правоохранительных органов России и зарубежных стран на основе взаимовыгодного партнёрства и взаимопонимания, что, несомненно, будет способствовать укреплению мировой стр. 67 из 138 безопасности и стабильности. Важным шагом к укреплению и развитию такого сотрудничества является подписание совместных договоров, меморандумов, соглашений, касающихся вопросов взаимного оказания правовой помощи. Одно из приоритетных направлений сотрудничества - борьба с терроризмом и экстремизмом, требующая концентрации совместных усилий на преодолении проблемы отмывания денежных средств, добытых преступным путем.
Банковский сервис, налоговый контроль, международное сотрудничество
Короткий адрес: https://sciup.org/14057583
IDR: 14057583
Список литературы Сотрудничество российских и зарубежных правоохранительных структур в части осуществления контроля сферы банковских услуг
- Банкиров отмывают от ответственности // Правоохранительные органы ужесточают контроль за банковскими операциями от 02.08.2011. [Электронный ресурс] // http://www.rutoday.com. (Дата обращения: 02.02.2012).
- http://www.garant.ru/news/325958/. (Дата обращения: 01.03.2012).
- Газета «Бизнес». «Генпрокуратура предлагает взять под контроль перевод за границу сумм свыше $40 тыс.» от 20.04.2005. [Электронный ресурс]//http://www.gipp.ru. (Дата обращения: 05.03.2012).
- http://www.rospotrebnadzor.com. (Дата обращения: 10.03.2012).
- «Российская газета» -Федеральный выпуск №5309 (230) от 12.10.2010.
- Соглашение России и Швейцарии о раскрытии банковских счетов ничего не даст налоговикам и правоохранительным органам от 22.09.2011. [Электронный ресурс]//http://offshore.su. (Дата обращения: 04.03.2012).
- Экспертный канал «ФедералПрес». «Крупные российские банки рискуют остаться без поддержки государства». [Электронный ресурс]//http://www.uralpolit.ru/(Дата обращения: 01.03.2012).
- «Экономическая преступность сегодня» 12.07.2010. [Электронный ресурс]//http://www.stopcrime.ru. (Дата обращения: 09.03.2012).
- К вопросу о возрождении института административной преюдиции/О.И. Бекетов, А. Д. Майле//Актуальные проблемы административного и административно-процессуального права: материалы ежегодной Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации В.Д. Сорокина (5 марта 2010 г.). В 2 ч.: Ч. 1. СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2010.
