Роль финансовых расследований в профилактике финансовой преступности

Бесплатный доступ

Цель: Определить роль финансовых расследований в профилактике финансовой преступности. Методология: Использовались сравнительно-правовой, формально-логический и формально-юридический методы. Результаты: В статье проанализированы понятие и содержание финансовых расследований, факторы, определяющие специфику их проведения, субъекты данного вида деятельности. Отражены особенности финансовых правонарушений и меры финансово-правовой ответственности. Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает определенной научной ценностью, поскольку является отражением результатов исследования актуальной проблемы.

Банк, деятельность, деньги, информация, отмывание, легализация, контроль, правонарушение, расследование, риск, субъект, финансы

Короткий адрес: https://readera.org/140249682

IDR: 140249682

Список литературы Роль финансовых расследований в профилактике финансовой преступности

  • Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук; Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1999. С. 663.
  • Дедков А.В. Вопросы формирования института финансового расследования // Финансовый менеджмент. 2004. № 2 [Электронный ресурс]. URL: http://www.finman.ru/articles/2004/2/1759.html/.
  • Левин Д.Н. Финансы и кредит: учеб. пособ. Пенза: Пенз. гос. университет, 2005. С. 24.
  • МЭБ-групп: мониторинг экономической безопасности [Электронный ресурс]. URL: http://www.mebgroup.ru/forenzik-kontrol/.
  • Чирва Е.В. Услуга форензик как эффективный инструмент предотвращения и уменьшения рисков мошенничества // Актуальные проблемы современной экономической науки. 2016. С. 308-310.
  • Суйц В.П., Хорин А.Н., Козельцева Е.А. Услуга форензик: профессиональное обучение и регулирование в зарубежных странах // Аудит и финансовый анализ. 2015. № 2. C. 74-83.
  • www.fatf-gafi.org.
  • Указом Президента РФ от 13.06.2012 № 808 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" утверждено Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу // СЗ РФ. 2012. 18 июня. № 25. Ст. 3314.
  • Толковый англо-русский словарь "Банковское дело". Новая серия англо-русских толковых словарей Economicus (электронный вариант).
  • Пименов Н.А. Финансовые расследования: основные подходы // Вестник Финансовой академии. 2003. № 1 (25). С. 25.
  • Кондратьева Е.А., Горюнов А.Р. К вопросу о выработке научного определения финансовых расследований // Вестник Финансовой академии. 2003. № 1 (25). С. 15-19.
  • Ефимов B.C., Ефимов C.B., Нестеров М.С. Анализ необходимости выделения категории "финансовые расследования" в российской экономической науке // Современные тенденции развития механизма налоговых расследований: сборник научных трудов / Академия экономической безопасности МВД России. М., 2006. С. 14.
  • Лепский С. Финансовые расследования: понятие и правовое содержание // Закон и жизнь. 2014. № 3. С. 48.
Еще
Статья научная