Проблемные вопросы, возникающие при расследовании преступлений, совершенных в кредитно-финансовой сфере
Автор: Тактоева В.В.
Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz
Статья в выпуске: 3 (11), 2019 года.
Бесплатный доступ
В представленной статье анализируются возникающие проблемные вопросы при расследовании уголовных дел и проведении проверки по сообщению о преступлениях в кредитно-финансовой сфере; рассмотрены некоторые способы их преодоления.
Центральный банк, кредитно-финансовая сфера, кредитная организация, лицензия, документы, должностные лица, имущество, причинённый ущерб, взаимодействие
Короткий адрес: https://sciup.org/143169722
IDR: 143169722 | DOI: 10.24411/2587-9820-2019-00026
Список литературы Проблемные вопросы, возникающие при расследовании преступлений, совершенных в кредитно-финансовой сфере
- Чиненов Е. В., Щукин В. И. Организация расследования экономических преступлений в сфере железнодорожного транспорта//Юристъ -Правоведъ. -2019. -№ 1 (88). -С. 132-137.
- Чиненов Е. В., Щукин В. И. Финансово-кредитные отношения как объект исследования при раскрытии и расследовании экономических преступлений//Вестник Сибирского юридического института МВД России. -2019. -№ 2 (35). -С. 47-52.
- Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, ФСБ России, Следственного комитета Российской Федерации, ФСКН России, ФТС, ФССП России и Росфинмониторинга от 29 марта 2016 г. № 182/189/153/ 243/33/ 129/800/220/105 «О порядке взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов на досудебной стадии уголовного судопроизводства в сфере возмещения ущерба, причинённого государству преступлениями»: [Электронный ресурс] - электрон. данные. - Программа инф. поддержки рос. науки и образования // справ.-правовые системы «Гарант».
- Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации Росфинмониторинга, МВД России, ФСБ России, ФТС, Следственного комитета Российской Федерации от 21 августа 2018 г. № 511/244/541/433/1313/80 «Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем»: [Электронный ресурс] - электрон. данные. - Программа инф. поддержки рос. науки и образования // справ.-правовые системы «Гарант».
- Чиненов А. В. Анализ составов преступлений, совершаемых при ликвидации юридического лица//Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. -2019. -№ 1 (88). -С. 64-75.
- Чиненов А. В. Криминологические особенности преступлений, совершаемых при ликвидации юридического лица//Вестник Московского университета МВД России. -2013. -№ 4. -С. 90-93.
- Чиненов А. В., Чиненов Е. В. Отдельные вопросы противодействия преступлениям, совершаемым при ликвидации юридического лица (понятие, систематика и основные криминологические показатели)//Проблемы правоохранительной деятельности. -2016. -№ 1. -С. 28-35.
Статья научная
