Органы надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в сфере производства и продажи ювелирных изделий

Цель: Рассмотрение и изучение органов надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма в сфере производства и продажи ювелирных изделий. Методология: Использовались сравнительно-правовой и формально-юридический методы исследования, а также методы анализа, синтеза, индукции и дедукции. Результаты: Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства. Создается механизм по выявлению и предупреждению легализации преступных доходов в ювелирной сфере, где контрольно-надзорные функции за исполнением данного законодательства возложены на государственные инспекции пробирного надзора и органы прокуратуры. В ювелирной сфере законодатель установил меры, направленные на противодействие легализации преступных доходов, к которым относятся: организация и осуществление внутреннего контроля, обязательный контроль, запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов. Новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает высокой научной ценностью, поскольку проблемы надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма в сфере производства и продажи ювелирных изделий не рассматривались.