Некоторые аспекты деятельности банка в вопросах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём

Бесплатный доступ

Борьба с отмыванием доходов от преступной деятельности в настоящее время является одной из крупнейших проблем международной антикриминальной политики, что не может не отразить возрастающие масштабы этого явления. Проблема легализации капитала, полученного преступными путями, приобретает международный характер и нуждается в принятии мер по противодействию в международных масштабах.

Мировая финансовая система, легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путём, теневая экономика

Короткий адрес: https://readera.org/14319376

IDR: 14319376

Список литературы Некоторые аспекты деятельности банка в вопросах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём

  • О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (с изм. и доп.): ФЗ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (с изм. и доп. от 31.12.2014 г.). М.: Миг-П, 2015. 78 с.
  • Годовой отчёт Банка России 2013 г. 283 с.
  • Масюкова Л. В. Внутренний контроль и аудит в кредитной организации: учеб. пособие для студентов всех форм обучения направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит», «Банковское дело»/Л. В. Масюкова, Н. А. Пономарёва. Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2014. 180 с.
  • Легусова Д. Н. Повышение эффективности банковской системы в противодействии легализации доходов, полученных преступным путём //URL: http://mvestnik.istu.irk.ru (дата обращения 15.03.2015).
  • Банк России //URL: http://www.cbr.ru (дата обращения 15.03.2015).
  • Интернет становится доходным сектором для «грязных денег»: интервью президента ФАТФ В.П. Нечаева //URL: http://www.rg.ru/2013/07/30/nechaev.html (дата обращения16.03.2015).
Статья научная